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　　1证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2024临-044湘潭电机股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，相关主体根据中国证监会及上交所的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；2、本次向特定对象发行预计于2025年12月31日完成（该完成时间为假设估计，仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经上交所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　4.假设2024年第四季度公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为前三季度的平均值，即2024年归属于母公司所有者的净利润为22,374.56万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为18,037.04万元；5、对于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润，假设以下三种情形：（1）2025年归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2024年度基本持平；（2）2025年归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2024年度下降10%；（3）2025年归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2024年度增长10%。

　　6.（二）测算结果基于上述事项与假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，具体如下：项目2024年12月31日2025年12月31日/2025年度3/2024年度发行前发行后总股本（股）1,325,406,4451,325,406,4451,503,342,388发行数量（股）177,935,943募集资金（元）2,000,000,000.00发行完成日期2025年12月31日假设一：2025年归属于母公司所有者的净利润较2024年度基本持平归属于上市公司股东的净利润（元）223,745,655.08223,745,655.08223,745,655.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）180,370,434.65180,370,434.65180,370,434.65基本每股收益（元/股）0.170.170.16稀释每股收益（元/股）0.170.170.16扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.140.140.13扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）0.140.140.13假设二：2025年归属于母公司所有者的净利润较2024年度下降10%归属于上市公司股东的净利润（元）223,745,655.08201,371,089.57201,371,089.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）180,370,434.65162,333,391.19162,333,391.19基本每股收益（元/股）0.170.150.14稀释每股收益（元/股）0.170.150.14扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.140.120.11扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）0.140.120.11假设三：2025年归属于母公司所有者的净利润较2024年度上升10%归属于上市公司股东的净利润（元）223,745,655.08246,120,220.59246,120,220.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）180,370,434.65198,407,478.12198,407,478.12基本每股收益（元/股）0.170.190.17稀释每股收益（元/股）0.170.190.17扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.140.150.14扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）0.140.150.14注1：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算；注2：上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。

　　湘潭电机股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十六日 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设 （二）测算结果 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 五、公司填补本次向特定对象发行即期回报摊薄的具体措施 （一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 （二）聚焦核心主业，提高盈利能力 （三）提高公司治理水平，强化企业内部管理 （四）完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制 六、相关主体出具的承诺 （一）董事、高级管理人员的承诺 （二）公司控股股东及其一致行动人的承诺 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。