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　　二、股权登记日：2025年4月29日三、会议地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会五、主持人：董事长邵涛先生六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；1．江西洪城环境股份有限公司2024年度董事会工作报告2．江西洪城环境股份有限公司2024年度监事会工作报告3．关于江西洪城环境股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案4．江西洪城环境股份有限公司2024年财务决算及2025年财务预算报告5．江西洪城环境股份有限公司2024年利润分配方案6．关于江西洪城环境股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案7．关于江西洪城环境股份有限公司2025年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案8．关于聘请江西洪城环境股份有限公司2025年度财务审计机构的议案9．关于聘请江西洪城环境股份有限公司2025年度内部控制审计机构的议案江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料510．关于发行股份及支付现金购买资产的标的资产2024年度业绩承诺实现情况、期满减值测试结果与及补偿方案的议案11．关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购注销等相关事项的议案八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；十、会议主持人宣读会议决议；十一、律师宣读法律意见书；十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

　　江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料72024年，公司自来水售水量41,575.07万立方米，较上期增长5.07%，出厂水质综合合格率达100%；污水处理量125,297.78万立方米，较上期增长7.90%；天然气售气量54,472.47万立方米，较上期增长3.83%；垃圾焚烧量90.86万吨，较上期下降4.19%；垃圾焚烧发电量42,702.31万千瓦时，较上期下降2.76%；热电联产发电量11,061.30万千瓦时，较上期增长4.97%；供热量104.80万吨，较上期下降0.82%；餐厨垃圾处理量10.22万吨，较上期增长24.03%；垃圾渗滤液、浓缩液处理量38.17万吨，较上期下降8.22%。

　　二〇二五年五月七日江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料16议案二江西洪城环境股份有限公司2024年度监事会工作报告各位股东、股东代表：2024年度，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《洪城环境监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，忠实履行职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　（三）2024年4月9日，公司召开第八届监事会第三次会议审议通过了《江江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料17西洪城环境股份有限公司2023年度监事会工作报告》、《江西洪城环境股份有限公司2023年年度报告及其摘要》、《江西洪城环境股份有限公司2023年财务决算及2024年财务预算报告》、《江西洪城环境股份有限公司2023年利润分配方案》、《关于江西洪城环境股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于江西洪城环境股份有限公司2023年内部控制自我评价报告的议案》、《关于江西洪城环境股份有限公司2023年内部控制审计报告的议案》、《关于江西洪城环境股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》八项议案。

　　4、主营业务成本本年发生555,842.19万元，上年发生551,617.58万元，同比增加4,224.61万元，增幅0.77%，其中：自来水销售成本48,149.46万元，同比减少5,291.73万元，减幅9.90%，主要为动力成本、维修成本及折旧摊销成本等减少；给排水工程成本32,004.28万元，同比减少19,032.64万元，减幅37.29%，主要为给排水工程项目同比减少；污水处理成本144,207.90万元，同比增加4,030.36元，增幅2.88%，主要为维动力费、药剂费和修理费增加；污水环境工程成本92,445.78万元，同比增加26,204.13万元，增幅39.56%，主要为污水项目减少；燃气销售成本179,442.69万元，同比减少1,149.35万元，减幅0.64%，主要为天然气采购价格降低；燃气工程安装成本12,718.31万元，同比减少1,465.22万元，减幅10.33%，主要为工程量减少；固废处理成本45,874.07万元，同比增加901.02万元，增幅2.00%，主要为材料费、固定资产折旧和修理费增加；设计成本498.05万元，同比增加229.62万元，增幅江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料2385.54%；设备销售成本10.89万元，同比减少78.11万元，减幅87.76%；检测及运维成本188.26万元，同比减少151.18万元，减幅44.54%；光伏发电成本168.68万元，同比减少36.43万元，减幅17.76%；产品销售成本133.81万元，同比增加64.13万元，增幅92.04%。

　　其中：（1）货币资金285,383.15万元，同比增加21,844.55万元，增幅8.29%，主要为经营活动现金流入和筹资活动现金流入增加；（2）应收票据363.70万元，同比减少934.24万元，减幅71.98%，主要为银行承兑汇票减少；（3）应收账款253,377.11万元，同比增加75,108.59万元，增幅42.13%，主要为应收工程款、应收垃圾及污水处理费增加；（4）预付款项20,637.19万元，同比增加8,688.41万元，增幅72.71%，主要为预付燃气采购款增加；（5）其他应收款7,594.21万元，同比减少6,429.62万元，减幅45.85%；（6）存货24,633.45万元，同比减少5,514.56万元，减幅18.29%，主要为合同履约成本减少；（7）合同资产34,020.96万元，同比减少3,087.26万元，减幅8.32%，主要为应收工程款和PPP项目建造服务收入减少；（8）其他流动资产20,383.87万元，同比增加1,773.50万元，增幅9.53%，主要为待抵扣、待认证进项税增加。

　　1、流动负债本年为846,841.09万元，同比减少19,322.97万元，减幅2.23%，其中：（1）短期借款201,635.27万元，同比减少6,864.28万元，减幅3.29%，主要为信用借款减少；（2）应付票据25,241.03万元，同比增加15,932.43万元，增幅171.16%，主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票增加；（3）应付账款285,389.26万元，同比减少9,280.43万元，减幅3.15%；（4）预收账款3.11万元，同比增加2.50万元，主要为预收房屋租金增加；（5）合同负债74,526.22万元，同比减少5,951.38万元，减幅7.40%，主要为预收工程款减少；（6）应付职工薪酬16,987.59万元，同比增加1,665.17万元，增幅10.87%，主要为本期工资、奖金、津贴和补贴增加；（7）应交税费17,226.56万元，同比增加3,683.25万元，增幅27.20%，主要为应交企业所得税增加；（8）其他应付款126,400.86万元，同比增加878.09万元，增幅0.70%；（9）应付股利45,540.99万元，同比增加17,845.36万元，增幅64.43%，主要为普通股股利增加；（10）一年内到期的非流动负债61,656.28万元，同比减少24,892.27万元，减幅28.76%，主要为一年内到期的长期借款减少；（11）其他流动负债37,774.91万元，同比增加5,503.96万元，增幅17.06%，主要为待转销项税增加。

　　五、专项资金使用情况说明：2024年更新改造计划107,677.07万元，实际完成支付47,163.47万元，其中：母公司更新改造计划63,971.88万元，实际完成支付24,542.58万元，主要项目有：(一）青云水厂（596.56万元)其中：1、活性炭车间地面粉刷地坪漆工程1.24万元；2、厂区道路环境优化改造工程5.64万元；3、一期三台储气罐更换2.51万元；4、三期滤池伸缩器采购及清水阀、反冲洗阀更换（3台）1.18万元；5、三期原水管道混合器更换22.65万元；6、取水泵房、一二期送水泵房、三期送水泵房直流屏电池更换9.23万元；7、清水池顶部通气管更换23.74万元；8、火灾报警控制器更换1.89万元；9、青云水厂办公区与生产区隔离围栏安装工程5.71万元；10、备品备件的采购25.26万元；11、电脑5台2.28万元；12、柜机空调2台1.88万元；13、二期沉淀池走道板改造19.26万元；14、办公楼改造138.14万元；15、内部水塘清淤259.47万元；16、三期二泵房4号液控阀更换一台34.11万元；17、三期送水泵房1#、4#水泵电机轴承维修3.56万元；18、送水泵房3#、7#变频器维保2.75万元；19、党性教育基地维护3.71万元；20、二期沉淀池补漏4.92万元；21、屋顶墙面防水补漏及墙面修补工程12.56万元；22、进水闸板和刮泥机除锈油漆工程6.41万元；23、中控室大屏维修3.9万元；24、安标化复检4.56万元。

　　（八）公司营销部门及机关(1,563.4万元)其中：1、生产技术中心行车维修、各类检测费、监控系统及应急工程等811.72万元；2、各营业处改装电磁水表、远传大表费、抢修材料、办公设备及江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料29车辆费用等160.84万元；3、设施维护保养中心维修车间更新改造工程、乐化加压站水泵电气自控改造及办公设备等74.55万元；4、信息中心购置山石网科应用特征升级授权一年费用等47.46万元；5、管网维护中心信息化调度中控室及车辆维修配件、抢修材料等148.81万元；6、管网管理部反铲租赁费及钢制件制作等121.86万元；7、物业调度大楼停车道闸升级改造等64.92万元；8、计划财务部建设财务共享平台费等51.5万元；9、客服中心办公设备等8.68万元；10、水务研发中心高企认定服务费2.73万元；11、调度中心大屏维修费及设备采购等20.08万元；12、人力资源部人众系统应用服务器3.25万元，13、其余零星开支47万元。

　　江西洪城环境股份有限公司所属子（孙）公司更新改造计划43,705.19万元，实际完成支付22,620.89万元，主要项目有：洪城环保八大片区购置阶梯网板式细格栅、磁悬浮鼓风机、实验室操作台、器皿柜、危废间、次氯酸钠储罐、污泥浓度计、高效池防雨棚、二沉池围栏、板框压榨机、改造完善中控系统、除臭阳光棚、低压进线柜、万能断路器、安全设施进水COD在线分析仪及盖板和栏杆、粗效过滤棉、过滤器、滤池滤布、PLC线路改造、厂区设备防腐油漆工程、转碟曝气机底座改造、提升泵房围墙修复项目、plc模块等9,144.52万元；萍乡环保购置进水总磷总氮、脱泥机输送机、化验室灭菌器、搅拌机、细格栅压榨机、空调、电脑、配水井回流泵配套配电柜以及回流管道改造、滤布滤池维修、电缆沟清理、厂区监控安装、厨房改造224.45万元；九江蓝天碧水环保购置离心泵、脱泥调理槽液位计、板框机压榨水泵、多起重机、粗格栅、开关柜、潜水搅拌机、高效沉淀池阀门、化验室专用超纯水机、江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料30降噪隔音板、变频器以及板框滤布更换、机修车间改造、厂区电缆沟盖板更换、配水井回流管堵漏工程、厂区电缆沟修复及清淤工程291.89万元；九江八里湖环保购置打印机、电脑、分析仪、监控设备、钢格栅盖板以及高效沉淀池及污泥调理池遮顶棚、轴承加热器、污泥车轮胎54.15万元；景德镇环保购置推流器、紫外可见分光光度计、存储桶、ups不间断电源、监控设备以及脱泥机滤布13.25万元；温州洪城购置桁车式吸刮泥机、潜水搅拌机、回转并联式格栅除污机、潜水排污泵、空调、打印机以及一期管道油漆维修、流化床好氧二区曝气管道维修、聚铁药剂加药系统改造、生物滤池阀门、中控系统更新、生物滤池滤头清洗、泵房泵坑及污泥池清於111.85万元；温州弘业购置电动执行器、电动单梁悬挂起重机、空调、台式电脑、管道补漆防锈、排泥管道更换安装、自控系统、电动单梁悬挂起重机以及滤池维修、道路翻修、原一期雨水管道、南侧围墙修复、污泥脱水机房室内地面修复、改造部分办公用房、危废间、仓库、进水在线监测房、滤池滤头清洗、格栅盖板216.54万元；温州宏祥购置双曲面搅拌机、八角池底部排泥阀增加反冲泵、鼓风机房、高压配电室、手动控制室安装排风系统、泥饼泵、叠螺机、污泥料仓、中控系统安装、电动阀门更换、液体聚合氯化铝加药系统技改以及泵坑清洗、八角池清淤、格栅盖板159.03万元；温州清波购置乙酸钠药剂桶、卧式重锤止回阀、罗茨风机、空调、污泥脱水房泥库地面破损重新硬化、自控系统37.53万元；丰城市洪投环保购置潜水污泥泵、COD智能回流消解器、生化培养箱、大型电动扫地车、综合楼电动门、会议桌椅以及遮阳雨棚、轨道清洗装置、综合楼和生产区建筑物屋顶补漏、公司大门门牌墙、提升泵房清运淤泥流沙、宿舍楼卫生间改造18.54万元；樟树市椿潭环保购置电动三轮车、紫外可见分光光度计、电热恒温培养箱以及电动车雨棚3.81万元；洪城德源环保购置生化培养箱、精密天平、紫外分光光度计、超声波液位计、移动式悬臂起重机、电动闸阀、自动采样仪、蒸汽灭菌器、COD智能回流消解器、电热恒温干燥箱、药品仓库及进出水站房监控17.06万元；定南县绿源管网购置发电机、电脑1.41万元；朝阳环保购置显示屏、笔记本电脑、反洗管道漏水修补、粗格栅除臭罩更换、脱泥机底座、地面硬化、清堵工程、污泥浓度检测仪、泥位计、进出水COD、紫外分光光度计以及厂区绿化、道路整改工程、池体清淤、零星工程等111.11万；辽宁环保购置水泵叶轮及耐磨环、进泥螺杆泵、滤池反冲洗排水阀、江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料31脱水进泥泵、细格栅机以及西门子鼓风机深度保养、脱水机维护保养、豪顿鼓风机维护、老生化池西侧鼓风机管道维修等472.84万元；盖州环保购置COD水质在线分析仪、氨氮在线水质分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮在线水质分析仪、超标留样采样器以及粗格栅、预处理车间轴流风机线路及控制柜改造、粗格栅、预处理车间及脱水车间废气收集改造、除氟车间沸石更换等59.33万元；城北污水购置PAM制备箱、PAC加药系统改造、拍摄系统以及办公室改造、突发性应急采购和处置费等65.45万元；城东污水购置卸药及投加系统、电动吊篮设备以及中水管网改造、细格栅网改造、高压板框压滤机滤布、叠螺机易损件更换、厂区文化建设等69.37万元；湾里水司购置罗亭水厂活性炭投加系统设备、总电源低压控制柜改造、潜水泵更换、望城加压站配电系统改造、调度室测压设备更换等161.75万元；安义水司购置汽车、电脑以及净水厂5万吨改扩建、人民路等老旧自来水管网改造、公司厂区监控提升改造、老年活动中心等863.58万元；双港供水购置电脑、空调、加药系统更新改造、原水泵房更新改造、设备管理软件升级、5#机组更换以及吸泥机滑触线加装雨棚、滤池表面刮沙、建筑物墙体屋顶修漏、吸泥机滑触线加装雨棚、滤池表面刮沙、建筑物墙体屋顶修漏、树木病虫害防治、宣传栏维修等383.81万元；工程公司购置电脑、空调、打印机、车辆共计34.14万元；直饮水分公司购置电脑、复扫一体机、车辆、管家婆软件、家具、新标杆用户年费、固线万元；绿源设计所购置电脑、打印机等4.88万元；二次供水购置电脑、打印机、扫描仪、空调等以及团结路办公用房改造107.51万元；鼎智检测购置分析仪、电脑、检验设备、办公家具、体育器材等71.24万元；洪创环境购置桌椅0.99万元；工贸公司购置行车、蝶阀、新大楼家具厨具一批、led屏幕、永修工贸反应釜等以及储罐维护、变压器改造增容、厂区房屋零星维修费用等175.2万元；鼎元生态购置电脑、影视设备以及办公楼后配电间改造、地块路面及照明系统完善、麦园循环经济产业园数字化展示平台建设项目、麦园垃圾填埋场园区环境提升改造、麦园垃圾填埋场园区雨水/污水/渗滤液处理尾水分流工程、光伏发电项目土建工程178.8万元；洪城康恒购置笔记本电脑、空调采购及安装、打印机、危废终端、以及渣池间地面下沉处理、飞灰螯合车间地面防腐防渗处理及排水沟太浅致排水量不足项目、飞灰暂存间B库扩建、掺烧市政污泥或其他一般固废等事项环评变更、渗滤液外运绿江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料32源及沼气外接中兰沼气发电、10KV配电系统用电回路加装电度表采购安装、厂区局部路面硬化改造修复、增加蒸发器技术改造、焚烧间设备油漆采购施工、疏水扩容器增加减温水、党建和企业文化长廊、汽水系统阀门、生产运行数字化管理系统建设、厂区污水管网堵塞疏通维修、备品备件回收站、垃圾吊、垃圾池内电缆更换、栈桥地面硬化、新建机修车间、乙炔瓶存储间项目、炉排下灰斗落灰竖管更换、安防监控系统更新改造、硝化池反硝化池检修、全厂水平衡节水评价、汽轮机揭缸大修、高压变频器维修、雾化器大修、垃圾吊抓斗大修、飞灰输送、储存、螯合系统设备大修、厌氧池清淤检修、垃圾吊轨道校正、焚烧间、鳌合车间排地沟维修等1,229.12万元；绿源环境购置渗滤液项目管道管件改造、浓缩液项目管道管件改造、浓缩液项目蒸汽压缩机保养、渗滤液项目、浓缩液项目中央空调、浓缩液项目蒸汽压缩机配件更换、食堂消防整改等65.7万元；洪源环境购置冰箱、打印机、防水防锈挂板式工具柜、增设预处理车间油脂称重设施、发电机房增设通风设备、食堂消防设施、餐厨垃圾车、出水仪表小屋新增环保设备以及预处理厨余系统技术改造、厌氧均质罐降温措施等207.84万元；温州宏泽热电购置空调、导视牌、电脑、环保高效脱硝设备、低压双减温调节阀、破碎机、车间除尘2套、输送线#给料机技改、大地坑主皮带减速机、皮革皮带减速机、输渣皮带减速机、添加剂系统自动化及设备以及干化车间控制室整体提升工程、路面标志牌制作等2,435.76万元；新能源购置电脑、打印机、办公家俱、空调、三台6管管束车等91.02万元；蓝天碧水环保购置相机、突发性应急采购和处置费8.67万元；新余蓝天碧水环保购置离心泵、卧式自吸泵、COD回流消解器、排污泵、溶解氧/PH分析仪、UPS主机+蓄电池、空调、柜机空调、彩色打印机、不锈钢单门蒸饭柜、公务用车、数字计量泵及配套设施、推流器支架、高低压螺杆泵转子定子及配件、板框脱泥机滤布、55千瓦软启动器、变频器、立式多级离心泵、PAM加药机搅拌机、排污泵、氧化沟清淤176.05万元；蓝天碧水瑶湖污水处理购置显微镜、万分之一天平、千分之一水分仪、正磷酸盐分析仪、超声波清洗机、氨氮在线仪表、氧化沟推流器吊臂、UPS主机+蓄电池、电脑、生产用车、自动采样器、曝气机减速箱、进水提升泵、格力空调、COD在线仪表、脱泥机滤布、除臭系统管道翻新、宣传及展示设备更换、重新安装抽油烟机及排气管、排水槽、化验室改造118.34万元；新余蓝天碧水渝水购江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料33置带式污泥浓缩脱水一体机、UPS主机+蓄电池、生产用车皮卡、空调、投影系统、电脑、紫外线万元；南昌航空城污水处理厂购置紫外线可见分光光度计、生化培养箱、蓝深推流器、国祯推流器、次氯加药间卸料泵、笔记本电脑、中控室改造、UPS主机+蓄电池、电脑、LED显示屏幕、彩色打印机、国祯推流器、配水井剩余污泥泵、污泥螺杆泵、污泥回流泵、脱泥机滤布、曝气机软启动、氧化沟综合楼补漏42.63万元；南昌洪崖环保购置推流器、UPS主机+蓄电池、格力空调、内回流泵、化验通风柜、厂区监控、推流器、脱泥机滤布34.6万元；燃气公司购置车辆、电焊机、检测仪、定位手机、电脑、打印机、空调等以及管网改造及抢修、零星维修、安全隐患整改、超期服役表更换等5,060.49万元。

　　（十一）南昌市燃气集团有限公司南昌市燃气集团有限公司注册资本10,000万元，公司拥有其51%股权，主营燃气经营，生物质燃气生产和供应，燃气汽车加气经营，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建设工程设计，燃气燃烧器具安装、维修，建筑劳务分包，特种设备安装改造修理，建设工程勘察，道路危险货物运输，发电业务、输电业务、供（配）电业务，热力生产和供应，普通机械设备安装服务，燃气器具生产，商业、饮食、服务专用设备制造，家用电器安装服务，对外承包工程，园林绿化工程施工，机动车充电销售，非电力家用器具销售，家用电器销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，特种设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），供冷服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计量技术服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，非居住房地产租赁。

　　一、主要经营指标预算项目名称2025年预算数自来水售水量（万立方米）40,302.96污水处理量（万立方米）137,198.85天然气售气量（万立方米）58,196.83LNG（液化天然气）销量（万公斤）371.33CNG（压缩天然气）销量（万立方米）1,058.53垃圾焚烧量（万吨）94.90垃圾焚烧发电量（万千瓦时）44,667.00热电联产发电量（万千瓦时）11,000.00供热量（万吨）105.67餐厨垃圾处理量（万吨）11.59垃圾渗滤液、浓缩液处理量（万吨）38.50二、公司2025年资金来源及支出预算1、资金来源1,628,952.72万元（1）年初银行存款：285,383.15万元（2）日常经营活动资金流入：876,838.86万元（3）融资资金流入：466,730.71万元2、资金支出1,579,526.63万元（1）生产成本、费用支出：631,860.54万元（2）税金支出：54,899.77万元（3）更新改造支出：34,512.58万元（4）对外投资：50,000.00万元（5）还本付息：463,634.43万元（6）预留生产周转资金：50,000.00万元（7）股利分配60,110.96万元江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料40（8）-（33）项目建设资金合计：234,508.34万元其中：（8）取水口优化调整项目：10,396.00万元（9）牛行水厂二期建设工程：1,200.00万元（10）管网改造工程：10,000.00万元（11）麦园焚烧发电项目：9,000.00万元（12）渗滤液浓缩液项目工程款：3,260.00万元（13）餐厨扩建项目：3,500.00万元（14）城东水厂分布式光伏发电项目：1,017.72万元（15）红角洲水厂分布式光伏发电项目：1,337.54万元（16）牛行水厂分布式光伏发电项目：1,325.74万元（17）城东污水处理厂分布式光伏发电项目：1,705.55万元（18）城北污水处理厂分布式光伏发电项目：1,118.58万元（19）辽宁环保营口东部光伏项目：1,535.58万元（20）辽宁环保营口西部光伏项目：2,081.15万元（21）永修工贸二期工程：900.00万元（22）赣江工贸水表仓库重建工程：257.54万元（23）南昌县污水处理厂扩容及管网配套建设工程：40,000.00万元（24）樟树市生活污水处理厂三期续建工程：900.00万元（25）景德镇市陶瓷工业园区污水处理厂一期二步建设项目：1,442.30万元（26）丰城市老城区污水处理厂迁移及扩建工程：1,800.00万元（27）洪城环保提标扩容项目：115,575.75万元（28）湾里及新余城东污水处理厂提标改造及扩容项目：4,297.54万元（29）新余城东污水处理厂亮化提升项目：800.00万元（30）老鹳塘污水处理厂提标扩容项目工程：230.00万元（31）天然气利用工程二期项目：4,000.00万元（32）中压管燃气管道建设安装：1,435.00万元（33）以前年度管道建设工程决算：15,392.34万元2025年，公司将继续在董事会的领导下，坚持绿色发展，净化环境的理念，聚焦产业与资本双轮驱动，坚持内生增长与外延扩张并举，以人才、技术、项目为支撑，不断实现产业空间和结构布局、治理体系和能力建设的转型升级，增值江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料41企业价值、提升品牌质量，始终保持对自然、生活与环境、城市与可持续未来的思索与执着，始终保持战略前瞻性，并努力回馈社会与投资者，为股东创造更大价值回报。

　　二〇二五年五月七日江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料43议案六关于江西洪城环境股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案各位股东、股东代表：根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《江西洪城环境股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2024年度实际发生的关联交易情况，2025年度公司向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联租赁的金额预计不超过人民币89,341.00万元，具体如下：一、本次日常关联交易预计金额和类别单位：万元关联交易类别关联交易对象2025年预计额2024年预计额2024年实际发生额向关联人销售商品、提供劳务南昌市政公用集团有限公司及其控制范围内的子公司14,503.0015,000.008,583.50华润燃气投资（中国）有限公司及其控制范围内的子公司452.0000合计14,955.0015,000.008,583.50单位：万元关联交易类别关联交易对象2025年预计额2024年预计额2024年实际发生额向关联人采购商品、接受劳务南昌市政公用集团有限公司及其控制范围内的子公司23,631.0060,000.0026,096.63华润燃气投资（中国）有限公司及其控制范围内的子公司48,950.0040,000.0034,023.77上海连成（集团）有限公司600.00700.0079.29合计73,181.00100,700.0060,199.69江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料44单位：万元关联交易类别关联交易对象2025年预计额2024年预计额2024年实际发生额关联租赁南昌市政公用集团有限责任公司及其控制范围内的子公司1,200.001,500.00990.66江西玖昇环保科技有限公司3.007.137.13华润（南京）市政设计有限公司2.002.001.10合计1,205.001,509.13998.89二、交易目的和交易对上市公司的影响2025年度的日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营提供服务，实现优势互补，有利于保证本公司正常的生产经营，符合公司生产经营的实际需要，有利于获得更好的经济效益；上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则，依据市场条件公平、合理确定，没有市场价格的按交易双方协商价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易都是购买关联方商品或者接受关联方提供劳务，不会发生关联占款；本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，因此2025年度的日常关联交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　根据上述子公司实际经营状况和业务发展需要，为确保各子公司业务正常开展，优化担保手续办理流程，提高运营效率，公司预计在2025年度为子公司提供担保额度范围内发生《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的以下情形的：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元以上；（六）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。

　　二〇二五年五月七日江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会会议材料53议案十一关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购注销等相关事项的议案各位股东、股东代表：因重组标的江西鼎元生态环保有限公司未能完全达成业绩承诺，公司需办理交易对方南昌水业集团有限责任公司对应补偿股份的回购注销事宜，针对以上事宜的办理，为保证公司重大资产重组业绩承诺补偿相关事项的顺利完成，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理补偿方案实施的相关事宜，具体如下：授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购注销相关事宜，包括但不限于：（1）设立或指定专门股票账户；（2）支付回购对价；（3）签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；（4）办理相关股份在证券登记结算机构和在上海证券交易所回购注销事宜；（5）股本变更登记、信息披露；（6）办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续。